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enero 26, 2018
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El Auditor General de las Fuerzas Armadas, coronel Auditor Carlos J. Marte, ERD, dijo que la República Dominica es signataria de las convenciones intencionales de auspicio por las Naciones Unidas, promoviendo una política mundial de los delitos trasnacionales que se encuentran en el mecanismo jurídico que permita tipificar de manera automática la actividad delictiva, siendo esto un desafío a los principales problemas que provoca el terrorismo, lo que ha generado una importante focalización en los esfuerzos para la detección y decomiso de los recuso destinados al financiamientos de tan deleznable actividad.
El planteamiento lo hizo el Auditora General de las Fuerzas Armadas, Coronel Auditor Carlos J. Marte, ERD, al ofrecer la bienvenida en la ceremonia de apertura de la Conferencia Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominica.
Explicó que dichos esfuerzos va en concordancia con lo que estable la Constitución de la República Dominicana, la cual dispone en su artículo 260, que es de alta prioridad nacional, en materia de seguridad y defensa, el combate a las actividades criminales transnacionales, que ponga en peligro los intereses del país.
Señaló el auditor, en tal sentido, que este tipo de acción delictiva tipifica la conducta de lavado de activos proveniente de las actividades ilícitas, generando un régimen de sanciones administrabas por la inobservancia a desconocimiento de la obligación en busca de elementos transaccionales de aplicación tributaria que le permitan a la administración prevenir el lavado de activo, así como disponer de información para establecer las regulaciones o sanciones a las sociedades comerciales, empresariales y de persona física que se encuentran registrados y no registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos DGII.
Dijo concluir diciendo que, dada la importancia de la aplicación de esta Ley 155-17, todos los directores, financieros, contadores, auditores, y las personas que manejan los sistemas financieros debe conocer la Ley, para que por inobservancia o desconocimiento no infrinjan.
En el acto habló el Licenciado Mariano Escoto Saba, Director General del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda, (CAPGEFI), además, la Licenciada Ruth De los Satos, Directora Interina de la Dirección de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda en representación del Ministro de Hacienda Donald Guerrero.
En la mesa de honor estuvieron presentes además de los citados, el mayor general José Eugenio Matos De La Cruzas ERD, Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, en representación del Ministro de Defensa, mayor general Rubén Darío Paulino Sem, el Vicealmirante Félix Alburquerque Compres, ARD, Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, Vicealmirante, el mayor general Elvis Marcelino Feliz Pérez, FARD, Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Paracaidista Julio Cesar Soufront Velásquez, FARD, Inspector General de las Fuerzas Armadas, contralmirante Ramón Gustavo Batances Hernández ARD, director del Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Diez, General de Brigada Elvis A. Almonte Santana, ERD, presidente de la Comisión Permanente para la Reforma Modernización de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Ricardo L. Rosa Chupany , ERD Director del Programa de Educación y Capacitación Profesional de las Fuerzas Armadas
La jornada recibió la invocación religiosa de la Licenciada Carmen Javier Marte, y fue interpretado el Himno de las Fuerzas Armadas.
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