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enero 16, 2018
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El presidente Danilo Medina expresó su más alto interés de que cada organismo del Gobierno coopere con la normativa contra lavado y que los esfuerzos para mejorar continúen posterior a la reunión informativa con los distintos entes que trabajan en su desarrollo.
Medina al pasar balance al trabajo de desarrollado y fortalecimiento institucional, capacitación al sector privado, desarrollo de la supervisión basada en riesgos, entre otras medidas,formulo su petición.
Así lo informó el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, al término del encuentro, señalando que “Hemos tenido dos años intensos de actualización normativa bajo las nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), pues este Gobierno ha decidido que la República Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado”.
El funcionario aseguró que seguirán con las rendiciones de cuentas periódicas de los organismos supervisores, en la Unidad de Análisis Financiero se continuará el fortalecimiento técnico y tecnológico, y que ya se desarrolla una intensa labor conjunta entre el Ministerio de Hacienda, DGII y la UAF para el combate de los delitos tributarios.
En la reunión participaron, además del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro de Defensa, teniente general Paulino Sem; el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. También, los superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunción; de Valores, Gabriel Castro, y de Seguros, Euclides Gutiérrez.
Además, el director de la DNCD, vicealmirante Edmundo Félix; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, general retirado Guerrero Peralta; el viceministro de Políticas de Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora.
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