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mayo 11, 2020
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El Partido
Revolucionario Moderno (PRM), depositó
este lunes en la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a
la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional una formal denuncia y solicitud de
investigación a la empresa Tools &
Resources Enterprises –Toreen, S. R. L. en lo relativo al proceso de
licitaciones y compras realizados por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MISPAS) en el estado de emergencia por Covid-19.
En el
documento, depositado por los abogados Jorge Luis Polanco Rodríguez, Bernardo
Elías Almonte Checo, Carlos Alberto Polanco Rodríguez y Víctor Rogelio
Benavides Valerio, a nombre del PRM y su presidente, senador José Paliza, el partido opositor hace la solicitud, debido
a que entienden que existen indicios serios para sostener que en ocasión de los
procesos de compras realizados por el MISPAS en el estado de emergencia ha
operado una estructura orquestada por particulares y funcionarios públicos adscritos
a dicho Ministerio, para favorecer, con precios sobreevaluados, a la entidad
Tools & Resources Enterprises –Toreen, S. R. L.
A propósito
de la pandemia de coronavirus (Covid-19) el
gobierno dispuso carácter de emergencia para las compras de bienes y servicios que guarden
relación con la prevención, asistencia y construcción de infraestructuras, para
enfrentar la aludida enfermedad, y además, autorizados el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), Servicio Nacional de Salud (SNS), Programa
de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL), Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Defensa y la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), a adquirir los mismos
bajo el procedimiento de excepción, para casos de seguridad y emergencia
nacional, previsto por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones (en lo adelante, Ley de Compras y
Contrataciones).
Indicios que
alega el PRM para investigar a dicha empresa:
Sostienen
que desde 2012 la referida empresa ha
sido utilizada especialmente para licitar en obras y suministros del Estado,
que a pesar de su capital social de RD$100,000.00 y de las constantes denuncias
públicas en torno a incumplimientos por parte de esta y de manejos irregulares
en los procesos de licitación y pagos realizados en su favor, ha sido
adjudicataria por obras y suministros que superan los tres mil millones de
pesos RD$3,000,000,000.00).
Ponen de
ejemplo que resultó beneficiada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), con el Contrato de Obra No. OISOE-LS-177-1-2012, de
fecha 29 de mayo de 2012, para la ejecución de los trabajos de “Construcción de
carretera Hato Mayor, Santa María Libonao, Yerba Buena las Claras, Carretera
Santa María el Batey y Libonado, Carretera Sabana de la Mar, Caño Hondo entrada
Los Haitises, provincia Hato Mayor”, por un valor de RD$927,061,344.85.
Fue
beneficiada en fecha 22 de junio de 2012, obviando los procedimientos de
compras y contrataciones y amparándose en un supuesto decreto no aplicable para
tal ejecución, con la adjudicación del equipamiento del Hospital Morillo King,
de la provincia La Vega, por un monto ascendente a RD$658,398,734.00.
Fue
beneficiada en el año 2012, con un contrato para la “reconstrucción de la
carretera Nagua-Cabrera por un monto de $946 millones 860 mil 524 pesos” y
resultó adjudicataria del proceso de
compras No. SNS-MAE-PEEN-2020-0001, iniciado por el Servicio Nacional de Salud
(SNS), en fecha 20 de marzo de 2020, por un monto de RD$1,515,702,682.81; y
cuyas compras, luego de las denuncias públicas realizadas como consecuencia de
las sobrevaluaciones intervenidas en las mismas, fueron declaradas parcialmente
desiertas por incumplimientos de parte Tools & Resources Enterprises –
Toreen, de los términos establecidos en torno al tiempo de entrega y calidad de
productos.
No obstante,
un análisis al perfil profesional y económico de “sus socios”, aunado a las
informaciones que circulan en la opinión pública en torno a los mismos,
evidencian una grave discordancia del perfil profesional y económico del que se
deriva de ser propietario una sociedad con tal capacidad de servicios, ingresos
y beneficios.
Lo que
representa indicios serios para sostener que la sociedad Tools & Resources
Enterprises – Toreen ha estado participando y obteniendo licitaciones del
Estado, a través de una conformación societaria falsa, utilizada como mecanismo
fraudulento para ocultar a los verdaderos gestores y beneficiarios finales de
tales licitaciones.
De manera
concreta, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizó en fecha
25 de marzo de 2020, un proceso de licitación identificado con el No.
MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036, para la compra de 30,000 unidades de traje de
protección personal tipo “TYVEK”, y 5,000 unidades de traje de protección
biológica, por un precio total estimado de RD$167,750,000.00.
Diez minutos
después de la convocatoria realizada en el Portal del Ministerio de Salud
Pública, Tools & Resources Enterprises –Toreen se había apersonado al
indicado Ministerio y depositado su oferta. Lo que indica, que al menos, previo
a que se hiciera público y formal el llamado para participar en el indicado
proceso de compras, Tools & Resources Enterprises –Toreen, S. R. L. ya
contaba con los términos e informaciones del indicado proceso de compras, y
tenía constituida e impresa su oferta para la indicada licitación.
Los abogados
contrastan el anterior proceso con el de compras (MISPAS-MAE-PEEN-2020-0040),
las mismas treinta mil unidades de “TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL TIPO “TYVEK””
adjudicadas a Tools & Resources Enterprises –Toreen en el proceso de
compras No. MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036, por un valor total de DOSCIENTOS TREINTA
MILLONES CIEN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$230,100,000.00), fueron
ofertadas por la empresa MEDEK PHARMA, S. A., por un monto de CIENTO TRECE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$113,280,000);
lo que equivale a decir que Tools & Resources Enterprises –Toreen mediante
el fugaz proceso de compras No. MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036, fue beneficiada con
un sobreprecio superior al cien por ciento, del que podría ofrecer otras
empresas por los mismos productos.
116,8 RD$
millones en perjuicio del Estado
Lo que de
manera inequívoca permite determinar una compra sobreevaluada en beneficio de
Tools & Resources Enterprises –Toreen, y un perjuicio generado al Estado
dominicano, por al menos CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$116,820,000.00).
Proposición
de diligencias.. La parte denunciante propone y solicita al Ministerio Público que con la finalidad de
profundizar la investigación de los hechos narrados en la presente denuncia,
identificar los posibles autores y cómplices y determinar la responsabilidad
comprometida, solicitar a la Contraloría General de la República, una
certificación o informe, de todos los libramientos realizados por el Estado
dominicano en favor de la empresa Tools & Resources Enterprises – Toreen,
desde el 2012 a la fecha.
A la
Dirección General de Compras y Contrataciones, un informe o certificación de
todos los procesos de compras y/o licitación en los que ha resultado
adjudicataria Tools & Resources Enterprises – Toreen, así como copias del
expediente completo de tales procesos de compras, al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), copia del expediente completo que
conforman los procesos de compras en los que haya participado Tools &
Resources Enterprises – Toreen, especialmente, los procesos de compras Nos.
SNS-MAE-PEEN-2020-0001, MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036 y MISPAS-MAE-PEEN-2020-0040,
a la Dirección General de Impuestos Internos, las declaraciones juradas de
impuestos desde el 2012 a la fecha de los señores Efraín Santiago Báez Fajardo
y José Andrés Familia en sus condiciones
de socios supuestos de la entidad Tools & Resources Enterprises – Toreen;
así como del señor Fernando Crisóstomo Herrera (titular de la cédula de
identidad y electoral No. 001-0860595-7), dada su condición de apoderado
constante para el manejo y representación de todo lo concerniente a las
actividades financieras de Tools & Resources Enterprises – Toreen.
Requerir una
certificación a la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se haga constar,
si los señores Efraín Santiago Báez Fajardo y José Andrés Familia realizan
aportes a la seguridad social, y en caso de hacerlo a cargo de quién.
Requerir al
Ministerio de Trabajo una certificación en la que se haga constar si los
señores Efraín Santiago Báez Fajardo y José Andrés Familia, se encuentran
registrados en dicho Ministerio bajo la condición de empleados, y en caso de
encontrarse, indicar su empleador, ocupación y salarios.
Requerir,
previa autorización judicial, a la Superintendencia de Bancos, un informe sobre
los productos bancarios y sus respectivos movimientos, que pueda tener la
entidad Tools & Resources Enterprises – Toreen (desde el 2012 a la fecha),
y los señores Efraín Santiago Báez Fajardo, José Andrés Familia y Fernando
Crisóstomo Herrera, desde el 2016 a la fecha.
Realizar
entrevistas a los señores Efraín Santiago Báez Fajardo, José Andrés Familia
Fernando Crisóstomo, para que ofrezcan informaciones relativas a la denuncia,
a Rosalba Arias Cruz, Directora General
Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, en torno, entre otras cosas, a los incumplimientos incurridos por la
empresa Tools & Resources Enterprises – Toreen, de los términos previstos
en ocasión de las licitaciones que ha resultado adjudicataria.
Solicitar al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, un listado de todo el personal
involucrado directamente en los procesos de compras y contrataciones públicas,
especialmente, de aquellos que tuvieron participación en los procesos de
compras realizados bajo de estado de emergencia por la pandemia del covid-19.-
En cuanto a
la proposición de diligencia investigativa, solicitan que se proceda a requerir
los informes, documentos e informaciones descritos en el apartado que antecede,
así como realizar las entrevistas indicadas en el mismo, que se mantenga
informado al PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM), de los resultados de las
diligencias propuestas, y se le garantice su derecho a participar de las
entrevistas sugeridas bajo la modalidad de proposición de diligencias.
Que se libre
acta de que el PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM), se reserva el derecho de
solicitar cualquier otra medida investigativa que entienda de lugar, de ampliar
la presente denuncia, así como de depositar cualquier otra pieza o documento
que tienda a esclarecer los hechos denunciados. Igualmente, librar acta de la
disposición del denunciante para colaborar en todo cuanto resulte útil y
necesario para los fines de la denuncia que nos apodera.
También que
proceda a adoptar todas las medidas pertinentes y útiles que finalmente
permitan precisar, perseguir y sancionar la responsabilidad incurrida a partir
de los hechos denunciados, por particulares y funcionarios públicos en
perjuicio del patrimonio del Estado y que se reserve el derecho a la denunciante
de su participación en todas las fases del proceso en que se conozca de la
presente acción, todo lo cual debe serle debidamente notificado y en los plazos
legales de lugar.
Comunicaciones
y Prensa del PRM informaron que el texto completo del documento será colgado en
su portal prm.org.do y en el sitio de WhatsApp PRM Prensa PRM desde las 11:30
AM, luego de que Paliza, Orlando Jorge Mera, delegado político ante la JCE, y
los abogados depositen ante el PEPCA.
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