El ciudadano
dominicano Luis Eduardo Cordero (a) El Pequeño es el líder principal de la
Organización de Lavado de Activos más grande de la época reciente, quien en
compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, recibo y entrega
de dinero proveniente del Narcotráfico Internacional, se dedicaba a lavar a los
grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes
cantidades de dinero; logrando lavar
para la Organización Peralta, que lideraba el narcotraficante César
Emilio Peralta (a) César El Abusador alrededor de unos Doscientos Sesenta
Millones de Dólares Americanos (US$260,000,000.00) obteniendo grandes
beneficios, logrando así estratificar mediante inversiones de Bienes Raíces
(Compras de Apartamentos, Fincas, Villas, Casas, etc.) Vehículos de lujo de alta gama como (Ferrari,
Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover) y otras propiedades, con valor
superior a los quince Millones de Dólares Americanos (15,000,000.00).
La Organización de
Luis Eduardo Velázquez Cordero (A) El Pequeño
ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del
narcotráfico, una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de
dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de
América y México, vinculados al Cartel de Sinaloa, Según las investigaciones
Velázquez no solo ha servido para ser
intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero,
estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha
participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla
hacia los Estados Unidos y Europa.
Por tales acciones el Fiscal Federal del
Distrito de New Jersey, EEUU presentó
formal acusación en contra del Ciudadano Dominicano Luis Eduardo Velázquez
Cordero (a) El Pequeño, mediante el caso 206 por Lavado de Activo, Conspiración
para lavar dinero producto de una actividad Criminal, siendo solicitado en
extradición, por lo que en fecha 27 del mes de junio la Suprema Corte de Justicia reunida en sala
de audiencia conoció la Solicitud de orden de extradición formulada por la
Corte del Distrito de New Jersey USA, vía la Embajada de los Estados Unidos en
la república Dominicana mediante la Solicitud Diplomática 235 enviada a la Procuraduría
General de la República específicamente a la Procuradora Adjunta de Asuntos
Internacionales y Extradiciones desde donde se tramitó la solicitud de orden de
Arresto del ciudadano dominicano Luis Eduardo Velázquez Cordero (a) El Pequeño.
En fecha 28 de Julio 2020, Luis Eduardo
Velázquez Cordero (a) El pequeño fue arrestado por la Dirección Nacional de
Control de Drogas, DNCD, en atendiendo a
una orden de judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia motivada
mediante una solicitud de extradición por parte de las Autoridades Judiciales
de los Estados Unidos de América Autoridades Judiciales de los Estados Unidos
de América conforme al acuerdo bilateral suscrito entre la República Dominicana
y los Estados Unidos de América. El citado señor Luis Eduardo Velázquez Cordero
(a) El Pequeño, fue detenido en la Calle Federico Geraldino Casi esquina
Gustavo Mejía Ricart, ocupándole la suma de US$62,000.00 Dólares americano, un
Billete de RD$500.00, dos celulares y una jeepeta Marca Range Rover Sport CVR color
blanca modelo 2019. Los imputados y las propiedades serán tramitadas en las
próximas horas ante la Suprema corte de Justicia para que le sea conocido la
solicitud de extradición.
La agencia
antinarcóticos continúa las pesquisas a fin de dar con el paradero de otros
miembros de la organización criminal, y localizar otros bienes y propiedades..
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