Santo Domingo, RD
A medidas
pasan las horas la población va conocimiento cada uno de los detalles surgen
del Caso Coral, donde la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción (Pepca), está acusando de corrupción a varios miembros de las
Fuerzas Armadas y la Policía nacional encabezado por el exdirector del Cuerpo
Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Caceres
Silvestre.
Solo es
proponerse para lograr tener en las manos el legajo de expedientes que ha
resultado de las investigaciónes llevadas a cabo, donde en estos momentos está
pendiente que la Jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del
Distrito Nación, informe la decisión tomada de los debates expuestos en el
juicio que más una medida de coerción, dicen los entendidos en la materia, ha
sido un juicio de fondo, donde el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez,
exfinanciero del Cusep y Politur hizo revelaciones que ya no es posible borrar
de la mente de los ciudadanos.
Este es el
interrogatorio íntegro que le realizó la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción (Pepca) a Raúl Girón Jiménez, uno de los imputados
en el caso Coral y quien admitió ser parte de un entramado de corrupción
dirigido por altos mandos militares.
ACTA DE
INTERROGATORIO
1. ¿Cuál es
su nombre y cuáles son sus generales de ley?
Raúl
Alejandro Girón Jiménez: dominicano, mayor de edad, casado (entre otros datos
personales que se omiten por respeto a la privacidad del ciudadano).
Raúl
Alejandro Girón Jiménez, quienes les hablan Wilson Camacho, Titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca), y Yeni Berenice Reynoso, Directora General de Persecución Ministerio
Público, vamos a interrogarlo en calidad de imputado, en el proceso que el
Ministerio Público abrió en su contra con relación, a posibles actos de
corrupción como la estafa contra el Estado, Coalición de Funcionarios y lavado
de activos, provenientes de actos de corrupción. Usted como investigado tiene
derecho a un abogado, si no tiene recursos para pagarlo, el Estado le asignará
un defensor técnico de oficio, a no declarar nada en su contra sin que su
silencio sea sinónimo de culpabilidad, a que se le respete su dignidad e
integridad física; esos derechos se los garantiza a usted en la Constitución
Dominicana, los tratados internacionales sobre derechos fundamentales que el
país ha firmado y han sido ratificados por el Congreso Nacional, así como por
el Código Procesal Penal.
2. ¿Usted
entendió lo que acabamos de leerle? Sí.
3. ¿Quién es
su abogado?
Dr. Geraldo
Polonia Beliard, abogado de los tribunales de la República, matriculado en el
Colegio de Abogados (entre otros datos personales del abogado que se omitirán
por respeto a su privacidad). Prefiero que las notificaciones se hagan en mi
casa.
4. ¿Usted
está en disposición de declarar? Sí magistrados, claro estoy en disposición.
5. ¿Cuál es
su nivel académico?
Soy
profesional, ingeniero informática, me gradué en el 2006, por allá en la
Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Máximo Gómez.
6. ¿Usted
pertenece a algún organismo de seguridad del Estado?
Claro, yo
soy mayor del Ejército Nacional, ingresé al Ejército entiendo que por marzo del
2001, entré con el rango de raso.
7. ¿Quién lo
recomendó para ingresar al Ejército Nacional?
Mi padre, el
Dr. Vicente Girón de la Cruz.
8. ¿Usted ha
desempeñado funciones dentro del Ejército Nacional?
Cuando
ingresé en el 2001, mis primeras funciones fueron en Politur, nunca he salido, pero
sí he realizado trabajos ocasionales para el Ejército Nacional, como en
elecciones y en todo aquello que el Ejército disponga.
9. Nárrenos
de manera cronológica las funciones que usted ha desempeñado en Cuerpo
Especializado de Seguridad Turística (CESTUR)
Yo he estado
o en Gestión Humana, siempre es fungí como asistente del encargado de nómina,
hasta que llegó el general Torres Robiou y nos designó como Encargado de
Nómina, luego en el 2017, si mal no recuerdo él me designa como Director de
Informática y Tecnología y en adición a mi funciones o de forma interina era
Subdirector de Sueldo; el Subdirector de Sueldo prepara el movimiento en la
Contraloría General de la República, que le entrega, el Director de Recursos
Humanos, luego que este los trabaja con el señor Director, de igual forma, los
que le ordena el Director Financiero, en este caso el señor Rafael Núñez de
Aza, ya que son las tres personas que pueden ordenar ingresos a nóminas.
10. ¿Usted
tenía alguna otra función en CESTUR?
Sí magistrados,
pero no formal, esa función consistía en recolectar un dinero de un personal
que cobraba en nómina, y por igual se hacía con los viáticos y supuestos gastos
de inteligencia y raciones alimenticias. Ustedes no tienen que creer en mí,
sino en todos los datos que ustedes mismos ocuparon en los allanamientos que me
hicieron, y en las galerías de fotos de mis teléfonos también están esas
evidencias, cuando yo hacía el cuadre final, entonces ahí tomaba fotos y lo
guardaba como una forma de estar organizado.
11. ¿A
cuántos ascendía en promedio mensual lo que usted recolectaba en CESTUR?
Ese monto
era variante, porque por ejemplo no todos los meses se repetían los mismos
viáticos y la nómina tampoco permanecía igual, ya los montos de las raciones e
inteligencia sí son montos más fijos. El promedio era un aproximado de tres
millones por nómina (RDS 3,000 000.00), pero debo decir que a quienes iban al
banco se le daba algo, se le daba su cuota; por viático en promedio eran dos
millones de pesos (RDS 2,000 000), también se le daba a las personas que iban
al banco; por Inteligencia el monto promedio de quinientos mil pesos (RDS,
5000,000.00) que se te entregaba en efectivo al general Juan Carlos Torres
Robiou, debo decirles que podía ser mucho menor un mes o mucho mayor otro, pero
en promedio anual eran aproximadamente quinientos mil pesos mensual (RDS
500,000.00) los de las raciones alimenticias eran aproximadamente cuatro
millones trescientos mil y pico de pesos al mes.
12. ¿A
cuántos ascendía en promedio mensual lo que ustedes recolectaba en CESTUR?
Lo que se
recolectaba por estos conceptos ascendían en promedio a seis millones y pico o
siete millones al mes.
13. ¿Cómo se
distribuía el dinero que se recolectaba en CESTUR?
Yo tengo un
fichero en mi teléfono, que es un Iphone 8, blanco, activado con Altice, ese
fichero está en la galería de imagen de mi teléfono, en febrero del 2021,
recuerdo que le dimos a ABC, es decir al mayor general Adán Benoni Cáceres,
esta con el codinome ABC, se le dieron doscientos treinta y cuatro mil pesos
(RS234,000.00), por ejemplo al ex subjefe de la Policía Nacional. Neybi Pérez
Sanchez, se le dieron cien mil pesos (RDS 100.000.00), a Rafael Núñez de Aza,
en distintas partidas se le entregaron en el mes de febrero del dos mil
veintiuno (2021), una partida trescientos ocho mil seiscientos (RDS
308,600.00); una de ciento un mil pesos (RDS 101.000,00), una de cincuenta y
ocho mil novecientos (RDS 58,000.00), otra de setenta y nueve mil quinientos (RDS79,500.00),
otra de doscientos mil (RDS200,000) y la última de cientos noventa mil (RDS
190,000.00), eso da novecientos cuarenta o novecientos cincuenta mil pesos. A
Núñez le entregaba yo mismo, pero solo lo de nómina, lo de combustible,
inteligencia y raciones, no se lo entregaba yo, porque yo ahí, como parte del
grupito.
14. ¿Usted
cuántos recibía de CESTUR?
En febrero
del dos mil veintiuno (2021), por ejemplo, yo recibí quinientos dos mil
doscientos treinta (RDS 502.230.00), de los cuales repartía una parte y me
quedaba con otra, yo la repartía a personas de abajo.
15. ¿Cuándo
inició este esquema que usted describe?
Comenzó
desde el coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta quien llegó a lo que entonces era
POLITUR, con el señor Rafael Núñez del Aza. Por si ustedes no lo sabían, Elvis
Alberto Muñoz está en la actualidad como Director Financiero del CUSEP. Debo
decir que yo iba a ser el financiera del CUSEP recomendado por Núñez de Aza,
pero quería que yo le sacara un millón mensual y eso no se cuadró bien y él
recomendó a Muñoz.
16. ¿Cómo
operaba las distribuciones del área de combustible, inteligencia y raciones?
Eso operaba
en un esquema similar, pero traigan a quienes se encargaban que pueden dar más
detalles que yo.
17. ¿Cómo se
hacía efectivo el dinero del entramado criminal?
Por ejemplo,
policías militares aparecían en la nómina de CESTUR, cobrando en promedio,
entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, entonces ellos cobraban por nómina,
normal, ellos recibían entre cinco y 10 mil pesos, en promedio, es decir eso se
quedaba en la calle, la diferencia regresaba a mis manos porque mis muchachos
lo depositaban en mi cuentas, también se depositaban en la nóminas de ellos, a
partir de ahí yo lo sacaba y lo sacaba y lo entregaba en efectivo, a veces yo
hacía cheques, también a nombre de mis muchachos, me refiero a José Ramón
Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada
Hilario, entre otras personas. La mayoría de las veces yo lo recibía en
efectivo, lo retiraba y lo entregaba en efectivo. Siempre el dinero lo
entregaba en una oficina que Núñez tiene en su casa de Colinas del Oeste, o en
su propia habitación de esa casa. Yo hacía esto, por varios bancos.
18. ¿Usted
tiene el listado de las personas que figuran en las nóminas con el objetivo de
distraer los fondos del Patrimonio Público?
Están la
base de dato, que está en los servidores de la Casa de Colinas, que ustedes
allanaron el día de ayer.
19. ¿Usted
tiene otras evidencias de manejo fraudulentos en CESTUR?
En mi
teléfono, que es un Iphone 8, blanco, activado con Altice, en la galería de
fotos podrán encontrar varias fotos que evidencian que el general Robiu en
enero del año dos mil veinte (2020), me dijo que fuera a su casa donde él
vivía, que su esposa me iba a entregar dos millones de pesos en el Regata
Residense, del sector Renacimiento, una vez la esposa del general Greby Cuello.
El general me dijo que fuera donde ella, que me daría las instrucciones y
efectivamente ella me entregó dos millones de pesos (RDS 2.000.000.00) en
efectivo y me ordenó comprar un cheque de administración a nombre de Evento
Azur, eso fue para pagar una actividad del Ministerio Administrativo de la
Presidencia, ese cheque yo se lo entregué en recepción de esa empresa, es decir
Evento Azur y ellos me entregaron un recibo por un valor de cincuenta y cuatro
mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares (RD$54,448.00), si ustedes analizan
esas evidencias verán las diferencias entre el cheque y el recibo.
20. ¿Cuál el
esquema que la organización criminal de la que usted formaba parte utilizaba
para lavar el dinero?
Además de lo
que les he dicho, en el caso del general Torres Robiou, solo puedo decir que
Núñez de Aza le lavaba a través de diferentes modalidades, entre ellas la
Pastora Rossy Guzmán, por ejemplo puedo decirles que todas las empresas de
Rossy son para lavar dinero, como por ejemplo Unico Real State. Investiguen
esas empresas, son todas de lavado de activos, por ejemplo Rossy Guzmán, figura
como propietaria de un apartamento que está ubicado en Balcones del Atlántico,
Las Terrenas (Samaná), ese apartamento aparece con un supuesto préstamo que yo
le hice a Rossy, pero todo eso es falso e incluso ellos en medio de que ellos
sabían de la investigación comenzamos a alterar, transferir y disfrazar cosas.
Por ejemplo una supuesta acta de asamblea del veintiuno (21) diciembre del
veinte (2020), donde se trata de pasarle ese apartamento como un supuesto pago
a mi padre Vicente Girón de la Cruz, quien vive en Estados Unidos, pero eso es
mentira, mi padre nunca ha visto a la pastora Rossy. Núñez de Aza le lavaba al mayor
General Adán Cáceres, las casas, a través de empresas y terceras personas. Las
casas de Colina, del reportaje de Nuria son todas del mayor general Adán
Cáceres, esas salieron de estos esquemas que le estoy explicando, pero figuran
a nombre de varios generales como Feliz Pérez, Elvis Félix Pérez, Franklin Mata
Flores y Boanerges Reyes Batista, todo eso lo planificamos en la casa de Núñez
que es el real cerebro financiero del grupo. Les reitero que también se hacía
el lavado en las empresas de Núñez de Aza y la que estaban a nombre de la
pastora Rossy Guzmán, pero si ustedes la allanaron verán como ella vive y como
realmente es fácil establecer que todos sus movimientos son propios del lavado
de dinero, todas empresas y propiedades excepto su apartamentico son de grupo,
por ejemplo los terrenos del CEA que Rossy tiene en San Pedro de Macorís, son
de Cáceres, por ejemplo también Kelman le lavaba al mayor general Adán Cáceres,
la finca que él tiene es de Adán, él es realmente uno de los lavadores
principales de Adán Cáceres.
21. ¿Usted
le hizo un préstamo a la señora Rossy Guzmán Sánchez?
Nunca le
presté ni un peso a esa señora, debo decirles a ustedes que yo firme ese
documento prácticamente amenazado, eso yo lo firmé un día antes de ellos
depositar ese documento en el Ministerio Público, yo firme ese documento bajo
amenaza porque el raso de la Policía Nacional Chanel Aristidy Núñez Castillo,
estaba colocado detrás de mí con el arma en las manos, ahí estaba Adán Cáceres,
Rafael Núñez de Aza, estaba la Pastora y habían abogados, habían contable, era
un grupo de gente, que estaban fabricando a diestra y siniestra documentos para
traérselo a ustedes. A mí me lo pidió Rafael Núñez de Aza, pero me dijo que
eran instrucciones del mayor general Adán Cáceres, que también estaba ahí, pero
él estaba que lo veía porque la puerta estaba entreabierta y podía ver al Mayor
General, mientras yo firmaba estaba Chanel detrás de mí, con el arma en la
mano, no me apuntaba, pero estaba en posición de amenaza, mi hermano Vicente Girón
Jiménez también estaba ahí, la señora Rossy Guzmán estaba ahí. Todo eso era
para disfrazar lo del apartamento del general Director CESTUR, Torres Robiou,
quien funge como inquilino, pero es el propietario, ese apartamento no es de
Rossy ni tampoco yo aporté ningún peso, ni a mí nadie me debe nada de ese
apartamento, ni mucho menos a mi padre, reitero que nunca le he prestado ni un
peso a nadie. En el caso mío yo lo lavaba a nombre de otro, lo hacía para mí,
pero no puedo cuantificarlo con exactitud, pero mi dinero está ahí.
22. ¿Por qué
ustedes tomaban tantos préstamos en los bancos si manejaban tanto efectivo?
Precisamente
como un esquema de manejar el flujo de efectivo y para garantizar un origen
para nosotros lícitos de los bienes.
23. ¿Cómo funciona
la financiera de usted?
Eso era una
financierita, para prestamitos y realmente no tenía prácticamente ganancia, en
un inicio quizás me dejaba cien mil y pico de pesos al mes, pero a partir del
año dos mil nueve (2009), eso se vino abajo.
24. ¿Por qué
usted tenía en su residencia sellos de la Oficina de Auditoría, del Gerente
Financiero y de la Contraloría General de la República, entre otros?
Se mandaban
hacer, para resolver situaciones como una auditoría de la nómina, entre otras
acciones, es decir lo utilizábamos para hacer los cambios en la nómina, esa
idea de los sellos fue del Gerente Financiero Rafael Núñez de Aza, el decía que
todo debía quedar bien cuadrado.
Fuente/Interrogatorio, Listin Diario
No hay comentarios
Publicar un comentario